China mulai mengambil tindakan terhadap operasi ilegal geng kriminal yang terlibat dalam jaringan perjudian kripto pada tahun 2018. China baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka telah menangkap geng kriminal lain karena keterlibatannya dalam perjudian ilegal dan penipuan kripto.
Menurut perkembangan terakhir, pihak berwenang China telah menangkap kelompok ilegal yang mencuci sekitar $5,6 miliar hasil dengan memanfaatkan cryptocurrency. Kelompok kriminal akan mendorong warga untuk berpartisipasi dalam perjudian dan mengubah dana tersebut menjadi cryptocurrency.
Mata uang digital akan dikonversi menjadi Dolar AS dan ditransfer ke perusahaan keuangan yang berbeda. Kelompok ini akan menggunakan titik pengumpulan yang tersebar di seluruh China untuk menjalankan aktivitas mereka.
Penangkapan serupa sedang dilakukan sebagai bagian dari latihan Aksi 100 Hari yang diluncurkan untuk memberantas kegiatan kriminal di China. Sebanyak 93 orang telah ditangkap karena diduga terlibat dalam kegiatan tersebut, membekukan rekening yang memiliki dana sekitar $41,4 juta.
Dana yang dipulihkan mencapai $ 1,07 juta. Ini telah ditelusuri ke beberapa korban yang akan segera menerima dana ini meskipun mereka terlibat perjudian, kejahatan di seluruh China.
Lebih banyak penangkapan diperkirakan akan terjadi karena China terus menjatuhkan operator ilegal dari bisnis semacam itu. Penegakan hukum tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat untuk meneliti data.
Pihak berwenang China telah menghapus 80 platform online dan 47 afiliasi, selanjutnya menutup 27 bisnis yang membantu penjahat mencuci dana. Sampai saat penyusunan artikel ini, sekitar $23,53 juta dana telah disita oleh polisi.
China telah melihat peningkatan mendadak dalam jumlah situs perjudian crypto karena negara itu masih berjuang melawan pandemi Covid-19. Warga telah beralih ke platform online karena mode perjalanan dan penghasilan mereka terbatas.
Pihak berwenang telah menyebutkan anonimitas sebagai faktor yang menyebabkan kesulitan dalam upaya mereka untuk melacak akun ke orang-orang fisik. Alamat dompet Crypto tetap anonim di seluruh jaringan, menyembunyikan detail yang dapat membantu otoritas China dalam menjangkau para penjahat dan orang lain yang terlibat. Pihak berwenang China saat ini mengandalkan spesialis forensik Crypto untuk mendeteksi dan melacak pengguna dompet, yang mengarah pada penangkapan beberapa individu terkenal.
Beberapa pengguna Binance menerima pesan yang mengatakan bahwa akun mereka dibekukan tanpa batas waktu. Binance telah meminta pengguna untuk menghubungi departemen Kepolisian untuk detail lebih lanjut.
Mata uang digital mengalami diskusi di seluruh dunia, dengan para pemimpin mengeksplorasi cara-cara di mana mereka dapat dipadukan dengan ekonomi tradisional. Hal yang sama tidak terjadi di China, karena negara tersebut telah menyatakan penghinaannya terhadap industri cryptocurrency.
China hanya mengakui Mata Uang Digital Bank Sentral dan memandang setiap mata uang kripto lainnya sebagai penipuan, melarangnya pada September tahun lalu. China juga telah melarang penambangan Cryptocurrency yang berlaku mulai Mei tahun lalu.
